FRAUDEARGENTINA
Condenan a dos mujeres por la estafa de 25 millones al Municipio de Concepción del Uruguay
La Justicia de Entre Ríos las halló coautoras de estafa informática agravada por el desvío de fondos municipales en 2023, originado en la infección con el malware Grandoreiro.
La Justicia de Concepción del Uruguay condenó a Dina Alejandra Napoleone y Teresa del Carmen García a tres años de prisión de ejecución condicional como coautoras de estafa informática agravada por perjudicar a la administración pública. La sentencia se homologó el 14 de septiembre mediante acuerdos de juicio abreviado; en el caso de García, la pena se unificó con una condena anterior.
El caso se remonta a 2023, cuando la Municipalidad detectó un faltante millonario en sus cuentas. Según la investigación judicial, el desvío de 25 millones de pesos se produjo mediante la inoculación del malware Grandoreiro, un troyano bancario que opera en la región.
Un balance interno municipal constató que parte de los fondos destinados al pago de compromisos oficiales habían sido derivados en transferencias de entre 500.000 y 2,5 millones de pesos hacia cuentas bancarias que no pertenecían a proveedores del Estado local.
El intendente de entonces, Martín Oliva, instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos a radicar la denuncia penal, lo que constituyó al municipio como actor civil. También se abrieron sumarios administrativos internos y se puso a disposición de la Justicia la documentación del caso.
Cómo ocurrió
- Confirmado
- GrandoreiroTroyano bancario infectó sistemasConfirmado.
- Acceso a cuentasManipulación de operacionesConfirmado.
- TransferenciasDesvío de 25 millones de pesosConfirmado.
- MunicipioConcepción del UruguayConfirmado.
Reconstrucción de DUPIN Noticias según lo informado.
Qué se sabe
ACREDITADO
- La Justicia condenó a dos personas por estafa informática agravada en perjuicio de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.
- Las condenas se homologaron el 14 de septiembre mediante juicio abreviado y fijaron tres años de prisión en suspenso.
- La investigación judicial atribuyó el desvío de 25 millones de pesos a la infección con el malware Grandoreiro.
- El municipio se constituyó como actor civil y abrió sumarios administrativos internos.
SIN VERIFICAR O ABIERTO
- No se informó cómo se produjo concretamente la infección con Grandoreiro ni qué equipos o cuentas fueron comprometidos.
- No se detalló si otros implicados fueron condenados o si accedieron a la suspensión del juicio a prueba.
- No se precisó cuánto del dinero sustraído pudo recuperarse hasta ahora.
Contexto
Grandoreiro es un troyano bancario conocido por atacar a usuarios de banca en línea en América Latina y España, con campañas que suelen llegar por correo electrónico fraudulento y buscan capturar credenciales y manipular operaciones desde la propia sesión del usuario.
El caso muestra cómo un incidente de malware puede derivar en un proceso penal por fraude financiero y en acciones civiles para recuperar fondos públicos, además de sumarios administrativos internos.
La defensa anunció demandas civiles para resarcir las arcas públicas, según lo informado por la Dirección de Asuntos Jurídicos municipal.
Qué hacer
- Verificar transferencias Confirmar por un canal alternativo los datos de cuenta de proveedores antes de pagar y revisar cambios de CBU o alias.
- Proteger la banca en línea Usar autenticación de doble factor y evitar aprobar operaciones iniciadas desde enlaces recibidos por correo.
- Revisar equipos con acceso Analizar los dispositivos que operan homebanking con herramientas antimalware y segmentar las cuentas de pago.
- Capacitar al personal Alertar sobre correos que simulan avisos bancarios o de proveedores y establecer protocolos de reporte interno.
CÓMO SE ELABORÓ Nota de la redacción de DUPIN Noticias, escrita con asistencia de inteligencia artificial a partir de información pública y revisada con reglas editoriales automáticas. Lo que no está verificado se marca como tal. ¿Encontraste un error? Pedí una corrección · Metodología.
